Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 653-60-72 (доб. 946, бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
Регионы (вся Россия, добавочный обязательно):
8 (800) 500-27-29 (доб. 565, бесплатно)
Как подтверждается факт мошеничества

Как подтверждается факт мошеничества

Как подтверждается факт мошеничества
СОДЕРЖАНИЕ
0

Хищение

Объект хищения — отношения в обществе в сфере собственности. Так как преступник завладел имуществом незаконным путем, то у него не возникает никаких прав пользования или распоряжения им, соответственно, собственник остается полноправным владельцем.

Предмет хищения – какое-то чужое имущество, это всегда материальное благо, имеющее денежную стоимость, деньги, документы. Интересно, что не считается хищением кража кредитных карт, сберегательных книжек, накладных, чеков, ключей к сейфам, так как эти предметы только предоставляют право на получение материальных благ, а сами по себе не имеют ценности. Эти действия суд будет квалифицировать как подготовку к хищению.

https://www.youtube.com/watch{q}v=4oPFwNvHMrs

Под понятие хищения подпадают такие виды преступлений, как кража, мошенничество, присвоение и растрата, грабеж и разбой, вымогательство.

Понятие мошенничества

Статья 159 УК РФ в новой редакции дает характеристику мошенничества, раскрывает его признаки, состав преступления и наказание за разные его виды. В статье речь пойдет о специфике этого преступления, наказании, которое оно предусматривает, а также о механизме сбора доказательств. Во время подготовки доказательной базы действовать надо осторожно, мошенники сразу заметят слежку и начнут заметать следы, в таком случае восстановить права потерпевшего будет практически невозможно.

Уголовный кодекс РФ характеризует мошенничество как преступление, целью которого является хищение чужого имущества или права на него обманным путем или с помощью злоупотребления доверием. От того, как следователи доказывают мошенничество и квалифицируют его, будет зависеть тяжесть наказания. Оно может быть в виде штрафа, также возможны обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест, лишение свободы. Каждая последующая часть статьи 159 УК РФ рассматривает более тяжкое преступление и более весомые наказания за них.

Наказание за разные формы мошенничества

Мошенничество отражено в Уголовном кодексе в шести различных статьях, ответственность за каждое деяние предусматривается в соответствии с тяжестью содеянного. К мерам взыскания, носящим административный характер, относят штраф, сумма которого варьируется в пределах от 120 тысяч до 1 миллиона рублей.

Самое легкое наказание предусмотрено для лица, совершившего мошенничество единолично без значительного ущерба потерпевшему.

Следующим по тяжести видом мошенничества является мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. О том, как доказать сговор в мошенничестве, речь пойдет ниже.

Как доказать факт мошенничества

В части третьей речь идет о мошенничестве, которое совершено должностным лицом с использованием служебного положения в крупном размере.

Часть четвертая раскрывает понятие мошенничества, совершенного организованной группой или в особо крупном размере, повлекшее потерю лицом права на жилое помещение. Здесь важно своевременно отреагировать на ситуацию, жертвы слишком поздно понимают, что их обманули и, потеряв драгоценное время, начинают думать, как теперь доказать мошенничество.

Часть пятая — наказание за мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, если это причинило значительный ущерб. Значительный ущерб означает сумму более десяти тысяч рублей.

Еще более тяжкое преступление — мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. Под крупным размером следует понимать ущерб на сумму не менее трех миллионов рублей.

Мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, предполагает ущерб от двенадцати миллионов рублей.

Отличительной чертой мошенничества является способ завладения чужой собственностью – это обман и злоупотребление доверием пострадавшего. Действуя осторожно, мошенники вводят собственника в заблуждение, не показывая своих истинных намерений, а обманутый потерпевший передает им имущество или дает возможность приобрести право на него.

Для наказания мошенников статьей 159 предусмотрен целый перечень мер пресечения. Каждому из 6 пунктов статьи в зависимости от состава преступления соответствуют определенные наказания.

Они предусматривают:

  1. Административные взыскания. Сюда относятся штрафные санкции, минимально мошенник может заплатить 120000 рублей, а максимально больше 1000000. Также на протяжении определенного периода у него может удерживаться заработная плата или другой доход. Срок обязательных работ также колеблется от 180 до 480 часов. К исправительным работам мошенника суд может призвать на срок 6–12 месяцев. Ограничение свободы под домашним арестом разрешается только на 2–4 месяца.
  2. Лишение свободы. Минимально это может быть 15 суток. В среднем за мошеннические действия суд приговаривает к 2 годам, при хищениях в особо крупных размерах преступника ждет наказание в 10 лет.

Каждый человек стремится приобрести свое собственное жилье.

Однако такие крупные сделки очень заманчивы для мошенников. Мы расскажем о наиболее известных махинациях в сфере недвижимости, чтобы вы не остались без денег и жилья.

Существует множество способов «нагреть» человека, который решил приобрести или продать жилье. И с каждым днем мошенники изобретают все новые. Рассмотрим самые распространенные из них.

Эта афера наиболее популярна у преступников. Схема проста — злоумышленники берут жилье в аренду на короткий срок и быстро оформляют липовые документы о праве собственности на него.

Для этого они прибегают к помощи нечистого на руку нотариуса, изготавливают фальшивые бланки, поддельные печати и др.

Далее с ничего не подозревающим покупателем заключается договор купли-продажи. Новый «владелец» отдает обманщикам деньги и с чистой совестью въезжает в приобретенное жилье.

Только через некоторое время он видит на пороге настоящего собственника. Естественно, мошенника уже и след простыл. А вот обманутого покупателя и хозяина квартиры ждут долгие судебные тяжбы.

Аферисты готовят липовые документы на квартиру и быстренько ее «продают».

Нередко перед оформлением сделки стороны договариваются прописать в соглашении заведомо заниженную стоимость недвижимости.

Продавец объясняет свою просьбу тем, что так с него удержат меньше налогов. Покупателю все равно как платить, лишь бы побыстрее въехать в жилье, поэтому он без особых раздумий соглашается.

Владелец подготавливает все необходимые бумаги и передает их покупателю. Но по закону право собственности наступает не сразу. В этом и кроется сущность аферы.

После получения денег бывший хозяин бежит в суд с требованием оспорить сделку купли-продажи и вернуть себе право собственности на квартиру. Для этого он заранее подготавливает весомые аргументы.

Суд обязывает покупателя выехать из жилья, а продавца — вернуть деньги. При этом последний возвращает лишь столько, сколько прописано в договоре. Так как доказать факт уплаты большей суммы нереально, пострадавший просто дарит злоумышленнику часть своих денег.

Мошенник может оспорить сделку через суд и присвоить часть ваших денег.

Как подтверждается факт мошеничества

При совершении сделок с недвижимостью законодатель гарантирует

защиту прав недееспособных граждан и маленьких детей. Если кто-то из данной категории лиц был прописан в квартире на момент ее продажи, сделка может быть признана недействительной.

Такая же проблема возможна в случае, если в жилом помещении зарегистрирован пропавший без вести или временно выбывший гражданин (например, заключенный или солдат-срочник).

По возвращении домой они могут обжаловать сделку купли-продажи через суд и признать ее недействительной.

Лучше не покупать квартиру с обременением в виде прописанных детей и стариков.

«Скрытые» жильцы

К этой категории относятся граждане, которые были сняты с регистрации в квартире временно. По закону они имеют право снова прописаться в жилье даже при перепродаже квартиры другому собственнику. А нужно ли вам такое соседство{q}

Аферист продает свою квартиру, но не спешит из нее выписываться.

В суде он заявляет, что жить ему негде. Значит и выселить его нельзя. В подобной ситуации сделка аннулируется, а от продавца требуется вернуть деньги.

Последний соглашается, но с одним условием — он вернет средства чуть позже, так как сумма, полученная им за квартиру, уже истрачена.

Как подтверждается факт мошеничества

После этого аферисту даже не нужно скрываться. Согласно закону, суд не может обязать его выплачивать более 30% от суммы месячной зарплаты.

Далее следует простой расчет. Например, жилье стоило 2 млн.руб., а официальная зарплата мошенника составляет 10 тыс. руб., возвращать покупателю деньги он будет не один десяток лет.

Требуйте, чтобы продавец выписался из квартиры до момента передачи денег.

В ходе реализации этой аферы сделка купли-продажи регистрируется в Росреестре, а затем появляется первоначальный владелец квартиры, который продал ее нынешнему продавцу.

Он предъявляет вашему продавцу претензии о невыполнении его обязательств как покупателя. Это может быть задолженность по оплате коммунальных услуг, непогашенный долг за покупку квартиры и др.

Таким образом, вы теряете право на недвижимость и одновременно свои деньги, которые уже прикарманил мошенник.

Перед покупкой квартиры необходимо всегда проверять ее. Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Труднее будет потом доказать свою правоту в суде.

Для этого нужно направить запросы в следующие инстанции:

  • БТИ — установить реального владельца жилого помещения;
  • паспортный стол — выяснить, кто прописан в квартире;
  • регистрационную палату — узнать о наличии обременений, наложенных на недвижимость.

Также можно пройтись по соседям и расспросить о том, кто живет в квартире, как часто меняются собственники, нет ли у хозяев малолетних детей и др.

Перед покупкой квартиры проверяйте ее на юридическую чистоту — обременения и всех прошлых владельцев до «седьмого колена».

Если попали в лапы квартирного афериста, нужно срочно идти в полицию. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше вероятность того, что злоумышленника поймают и привлекут к ответственности.

В течении нескольких дней с момента подачи заявления правоохранители проведут предварительную проверку. Если факт мошенничества подтвердится, они возбудят уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Расскажите дознавателю все, что вам известно. Попытайтесь полностью и в деталях восстановить в памяти цепочку событий с того момента, как вы нашли продавца, и до заключения договора купли-продажи.

Постарайтесь припомнить все детали случившегося. Это поможет быстрее найти и наказать афериста.

В подтверждение своих слов вы можете предоставить:

  • поддельные бумаги, полученные от мошенника;
  • показания очевидцев;
  • доказательства передачи денег.

Далее правоохранители начнут розыск преступника. Если его поймают, то задержат и заключат под стражу до суда.

Не соглашайтесь покупать недвижимость по копиям документов. В таком случае высок риск многократной продажи, когда один объект продается одновременно нескольким людям. Если вы не успеете первым из всех «покупателей» оформить право собственности на квартиру, то останетесь без денег и жилья.

Предлагаем ознакомиться:  Можно обжаловать штраф если я собственник автомобиля

Не соглашайтесь на просьбу продавца заключить сделку без его личного присутствия по доверенности. Мошенники часто просят оформить куплю-продажу в таком порядке, заранее получив при этом деньги. Такая уловка дает им дополнительное время для побега.

Тщательно проверьте все документы на квартиру. Если что-то вызывает подозрения, лучше проконсультироваться у независимого юриста.

Подведем итог

Способов мошенничества с жильем существует немало. Такие преступления уголовно наказуемы, ответственность по ним наступает по ст. 159 УК РФ.

Обман и злоупотребление доверием

Для того чтобы иметь представление, как доказать мошенничество, необходимо знать о двух его составляющих, которые в суде обязательно нужно связать с ущербом потерпевшего:

  • Обман – предоставление ложных сведений для дальнейшей реализации корыстных планов; сокрытие значимых условий по сделке; предоставление фиктивных документов.
  • Злоупотребление доверием подразумевает, что сделка совершена на основании доверия между друзьями, родственниками, а также что мошенник заранее не собирался исполнять свои обязательства по договору.

Как доказать мошенничество, знают сотрудники правоохранительных органов, для этого им нужно собрать ряд качественных доказательств. Но совместно со следователем потерпевший тоже должен принять активное участие в сборе улик.

Объективная сторона

Субъектом мошенничества может считаться дееспособный человек с возраста 16 лет.

Обязательный атрибут мошенничества — прямой, конкретный умысел, который необходимо доказать в суде. Как правило, преступник готовится к совершению мошенничества, изготавливая поддельные правоустанавливающие документы, лицензии, сертификаты, скрывая реальную информацию о регистрации предприятия, наличии долгов.

Объект мошенничества идентичен объекту хищения – это складывающиеся в обществе отношения в области материальных ресурсов.

Достигнуть мирного соглашения

Потерпевшим от мошенничества может считаться только дееспособный гражданин, который свободным волеизъявлением передает свое имущество или право на него преступнику. Если был обманут недееспособный человек, то подобное преступление будет квалифицировано как кража.

Мошенничество считается совершенным, когда имущество поступило в незаконное владение преступника в тот момент, когда он получил возможность пользоваться и распоряжаться им, причем на основании официального документа. Если речь о недвижимости, то это будет момент регистрации права собственности преступника или принятия другого документа введенным в заблуждение лицом, которое дало преступнику основания для владения, пользования или распоряжения этим имуществом.

Мошенничество по предварительному сговору

Если мошенничество совершено группой лиц, то квалифицирующим признаком будет являться предварительный сговор. Так как следователи доказывают факт мошенничества в сговоре самостоятельно, то обывателю достаточно иметь общее понятие сговора. Это заранее задуманное несколькими лицами совместное правонарушение. Если преступники приняли решение о совместном преступлении уже во время его совершения, то признак предварительного сговора не применяется.

Чаще всего, когда имеет место предварительный сговор, преступники готовятся к преступлению. Существует множество историй о том, что могут мошенники сделать с паспортом: подделать договор купли-продажи, дарения имущества, оформить кредит. Потом очень сложно открутить события назад и наказать преступников. При оформлении любых документов, сделок, особенно в негосударственных структурах, будьте очень внимательны к своим документам.

Владельцам какой-либо собственности сделки нужно совершать особенно осторожно, это благодатная почва для мошенников, а доказать мошенничество с недвижимостью по прошествии времени сложнее. Они часто действуют по схеме: один ищет объект недвижимости и организует преступление, второй исполняет роль риэлтора, а третий занимается юридической стороной сделки.

Завладев чужим имуществом, мошенники избавляются от него и скрываются еще до того, как жертва поняла, что ее обманули. Нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, так как следователи доказывают мошенничество профессионально и подскажут вам, какие действия совершать, чтобы собрать улики и не спугнуть преступников.

Как обезопасить свою квартиру от мошенников

Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

Для заключения такого договора необходимо наличие правоустанавливающих документов на недвижимое имущество, а также документы, удостоверяющие личность продавца и покупателя. Достаточно часто сделки совершаются не собственниками имущества, а их представителями, выступающими по доверенности.

Использовать аудиозапись

С 15 июля 2016 года Свидетельство о государственной регистрации права собственности Росреестром не выдается, и единственным документом, подтверждающим принадлежность продавцу квартиры (или другой недвижимости) на праве собственности является выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество – выписка из ЕГРП (в настоящее время — выписка из ЕГРН).

Если право собственность на имущество было приобретено до 15 июля 2016 года, то Свидетельство о государственной регистрации права все же должно быть у продавца.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», вступившим в силу с 1 января 2017 года кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права подтверждаются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Этот документ на сегодняшний день является единственным доказательством зарегистрированного права.

После того, как Росреестр перестал выдавать Свидетельство о государственной регистрации права – документ, подтверждающий право на недвижимость, многие беспокоятся о том, как обезопасить свое имущества от посягательств мошенников.

Свидетельство о государственной регистрации права, хранящееся дома, не являлось безусловным залогом того, что с недвижимостью не могут быть совершены незаконные сделки.

К сожалению, такое происходило раньше и происходит сейчас. Например, договор купли-продажи квартиры может быть заключен с собственником квартиры, которого ввели в заблуждение относительно природы сделки, была совершена фиктивная сделка или человеком, который на момент совершения сделки не отдавал отчета своим действиям или являлся недееспособным.

Все эти сделки могут быть оспорены в судебном порядке, поскольку защита прав при совершении незаконных сделок осуществляется именно в суде.

В соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика.

Доказательством права собственности на недвижимое имущество является выписка из ЕГРП (ЕГРН). При отсутствии государственной регистрации, например, при его возникновении до 1998 года, право собственности доказывается с помощью любых предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих возникновение этого права у истца.

Доказать свое право на имущество можно любым незапрещенным способом. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела (ст. 55 ГК РФ).

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей могут быть получены путем использования систем видеоконференц-связи в порядке, установленном законом.

При оспаривании незаконной сделки потерпевшее лицо, например, вправе заявить ходатайство об истребовании из Росреестра регистрационного дела. Документы, указанные в регистрационном деле, позволят не только доказать принадлежность квартиры (или другого недвижимого имущества) до продажи, но и могут стать основанием для установления факта подложности документов, ставших основанием для совершения сделки.

Чтобы обезопасить свое имущество от действий мошенников, собственник может обратиться в Росреестр с заявлением о внесении в ЕГРН записи о запрещении проведения любых действий с его недвижимостью без его личного участия. Таким образом, по доверенностям сделки регистрироваться не будут. О поступлении такого заявления делается отметка в едином государственном реестре недвижимости.

Наличие такой записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного на государственную регистрацию прав на эту недвижимость не собственником лично, а иным лицом, например, представителем по доверенности.

Адвокат Светлана Евгеньевна Жмурко

Понятие и разновидности хищения

Запись на консультацию к адвокату по телефону: 8(985)998-58-08

Если Вам необходима юридическая помощь в ходе приобретения либо продажи недвижимости, то наша юридическая компания готова предложить Вам услуги по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью (квартиры, жилые дома, нежилые помещения, земельные участки и т.д.).

В рамках данных услуг осуществляется профессионального юриста в сфере недвижимости на всех этапах сделки, производится полная проверка «юридической чистоты» квартиры (либо иного объекта недвижимости) на предмет безопасности и действительности совершаемой сделки.

8 (495) 765-81-92;

8 (985) 765-81-92.

В данной статье мы дадим некоторые рекомендации, которые помогут Вам избежать мошеннических действий при сделках с недвижимостью (преимущественно жильем).

Почему именно недвижимость является объектом повышенного внимания со стороны недобросовестных лиц{q} Причина в том, что, как правило, объекты недвижимости дорогостоящие и сделки в отношении таких объектов сопровождаются передачей крупных денежных сумм.

  Кроме того, вернуть недвижимость после проведения в отношении нее мошеннических действий довольно сложно, а иногда и невозможно. К этому можно добавить, что в нашей стране объекты недвижимости обладают повышенной ценностью в силу их дефицита.

Как подтверждается факт мошеничества

Для начала выделим виды мошеннических действий, осуществляемых недобросовестными лицами в отношении объектов недвижимости. Их огромное множество, но можно выделить действия, целью которых является завладение определенной денежной суммой и действия, целью которых является завладение непосредственно объектом недвижимости.

Наиболее опасны, конечно, виды мошенничества, связанные с незаконным переходом права собственности на недвижимость. Подобные действия, как правило, совершаются более или менее устойчивыми преступными группами с вовлечением нотариусов, сотрудников правоохранительных органов в преступные схемы.

Фактически подобная деятельность представляет собой рейдерство в рамках одного объекта недвижимости.

Что касается действий, направленных на хищение посредством сделок с недвижимостью определенной денежной суммы, то они также очень опасны и могут повлечь за собой крайне негативные последствия в виде не только исчезновения денег, но и последующего изъятия имущества. Остановимся подробно на каждом из видов.

Казалось бы в нашей стране строго охраняется право личной собственности. Никто не может быть лишен собственности иначе, как в случаях, предусмотренных законом. И несмотря на это однажды для Вас может стать неожиданностью, что квартира, в которой Вы проживаете на протяжении многих лет Вам с некоторых пор не принадлежит, и Вы не имеете никаких прав на данную жилплощадь.

Предлагаем ознакомиться:  Кто имеет право работать преподавателем

Как это могло случиться{q} Да очень просто. Все, что нужно для незаконного лишения человека собственности- это недобросовестный нотариус, который оформит доверенность от Вашего имени на совершение всех сделок с объектом недвижимости.

Лицо, владеющее подобной доверенностью продаст Вашу квартиру по «липовой» доверенности третьему лицу, которое в свою очередь зарегистрирует в установленном порядке право собственности на себя (Ваше присутствие необязательно, Вы ведь выдали доверенность!). Таким образом, Вы можете и не знать о том, что Вашу квартиру продали без Вашего участия.

После этого квартира перепродается еще несколько раз с целью появления фигуры «добросовестного» приобретателя, у которого истребовать квартиру крайне сложно. И это всего лишь один из вариантов лишения человека его собственности.

Форма совершения данных действий может быть также различной. Но особо распространены следующие действия. Это и получение от Вас задатка за чужую квартиру, с которым лицо, называвшее себя продавцом в дальнейшем благополучно пропадает.

Это и продажа Вам чужой квартиры по поддельным документам, и дальнейшее исчезновение «продавца» с деньгами, результатом чего может стать изъятие у Вас купленного объекта недвижимости законным владельцем. В итоге Вы останетесь и без денег, и без квартиры. Вариантов множество, и каждый день мошенники придумывают новые способы обмана добросовестных граждан.

Все способы отъема денег через сделки с недвижимостью перечислять не имеет смысла. Важно понять принципы мошеннических действий и способы противодействия им.

На самом деле стопроцентных способов защиты от мошеннических действий в отношении недвижимости не существует. Но есть методы, с помощью которых можно значительно снизить возможность совершения в отношении Вас незаконных действий по отъему недвижимости или денег. Эти методы можно разделить на два вида. Это отслеживание информации в отношении Вашей же собственности и тщательная проверка документов при приобретении недвижимости.

Что даст Вам отслеживание информации о Вашей собственности, и как это сделать{q} Здесь следует заметить, что успех в противодействии мошенническим действиям на прямую зависит от времени их обнаружения. Чем быстрее Вы узнаете, что на Вашу собственность посягают, тем больше шансов не допустить ее потери. Итак, как можно отслеживать информацию о Вашей собственности{q}

Во-первых, при получении квитанций на оплату коммунальных платежей необходимо в обязательном порядке обращать внимание на наименование собственника квартиры. Если собственник сменился, то необходимо сразу же посетить паспортный стол, ЕИРЦ с целью уточнения оснований для смены собственника.

Предпринимательская деятельность и мошенничество

Если речь идет о мошенничестве в предпринимательской деятельности, то потребуется более тщательное и профессиональное расследование. Необходимо провести аудит правоустанавливающих документов компании-мошенника. В первую очередь проверке подвергается договор, обязательства по которому не были исполнены. Там могут быть отражены значимые условия, которыми компания обезопасила себя, изначально решив не исполнять взятых на себя обязательств.

Также необходимо проверить подлинность лицензии, наличие финансовых мощностей для исполнения договора, наличие товара или разработанной схемы его поставки.

Обращение в правоохранительные органы

Если сложилась ситуация, при которой вернуть долг посредством обращения в полицию не удалось, – подайте исковое заявление в суд. Документ должен содержать в себе:

  • адрес, где проживает потерпевший;
  • место работы;
  • семейное положение;
  • доход, который получает за месяц;
  • данные контактного типа;
  • подробное описание обстоятельств, в результате которых образовалась задолженность.

Во время написания иска следует составить заявление, имеющее своей целью наложить арест на мошенника. Для этого вы можете отправить запрос, по результатам которого станет известно, имеется ли у виновного зарегистрированное на него имущество. Полученные данные вы можете озвучить в ходе судебного процесса.

В случае, когда имеются записи разговоров с мошенником, а также переписка, следует предоставить ее в суд в качестве доказательной базы. Вместе с ней предоставляются расшифровки записей, данные сотовых операторов о том, кому принадлежит номер телефона и прочее. Если было отправлено заказное письмо должнику с просьбой вернуть долг, и вам поступило уведомление о том, что оно получено, необходимо использовать во время заседания нотариально заверенную копию данного письма.

В качестве доказательств, имеющих косвенное значение, могут применяться показания свидетелей. Сведения, подтверждающие факт, что на момент займа у должника имелись средства, и он ими распоряжался по своему усмотрению.

При подаче заявления при себе нужно иметь документ, посредством которого удостоверяется ваша личность, а также квитанцию, свидетельствующую об уплате государственной пошлины. Данные траты могут быть взысканы с мошенника в случае положительного исхода дела. Если у вас нет возможности оплатить сбор, то можно написать заявление об отсрочке платежа. Платить должен будет тот, кто проиграет.

Обратиться в суд по факту мошенничества может любой гражданин или юридическое лицо. Для этого необходимо по месту жительства потерпевшего подать заявление. Это следует делать в тех случаях, когда личности мошенников известны потерпевшему.

В этом случае потерпевший сам собирает все факты, которые могут относиться к делу.

При подаче заявления требуется заплатить госпошлину. Если к заявлению приложить ходатайство об отсрочке уплаты взноса до окончания рассмотрения дела, то вносить оплату будет проигравшая сторона.

Образец заявления

В шапке заявления указывается наименование суда и его месторасположение, куда потерпевший подает просьбу.

Далее необходимо указать:

  • личные данные потерпевшего;
  • контактные телефоны;
  • адрес проживания.

В самом заявлении подробно описывается ситуации потери имущества, все обстоятельства, которые к этому привели, личности преступников, их точные данные, место нахождения.

В заявлении также необходимо указать размер нанесенного ущерба, описать попытки вернуть украденное мирным путем.

Жертва указывает, согласен или отказывается мошенник вернуть деньги. В конце потерпевший заверяет, что со статьей о даче ложных показаний ознакомлен, ставит подпись и дату, которая должна соответствовать дню подачи заявления.

Образец заявления

Перед обращением в правоохранительные органы пострадавший должен предпринять попытку досудебного урегулирования спора, направив должнику письменное требование о возврате долга или исполнении обязательства, при этом на руках нужно иметь уведомление о вручении этого требования.

Если реакции не последовало, нужно подавать заявление в органы внутренних дел. В заявлении указывается: обстоятельства дела; анкетные данные подозреваемого; сколько времени прошло с момента предполагаемой отдачи долга или исполнения обязательств; просьба провести проверку и квалифицировать преступление.

Если должник сообщит о том, что ничего не похищал и вернет деньги позднее, то дело возбуждено не будет. Тогда потерпевшему ничего не остается, кроме обращения в суд. Для подготовки к судопроизводству лучше воспользоваться услугами профессионала, так как самостоятельно подготовить необходимый пакет документов и ходатайств очень трудозатратно и сложно.

Судебная практика по мошенничеству насчитывает огромное количество выигранных дел. Но объективную картину о масштабах мошенничества составить невозможно, так как большая часть дел до суда попросту не доходит из-за отсутствия доказательств или достаточных данных о личности и местонахождении преступника.

Бывает, что потерпевшему просто стыдно признаться, что он стал жертвой хитрого мошенника, и расписаться в собственной непредусмотрительности. Одновременно трудность составляет сбор доказательной базы. Так как все мероприятия предполагают общение с преступником после факта совершения преступления, зачастую сбор улик оказывается невозможным, потому что мошенники бесследно исчезают, осуществив свой злой умысел. Поэтому нужно быть предельно осмотрительными при совершении любых действий с материальными ценностями, чтобы не стать жертвой мошенников.

Источник

Что признается мошенничеством{q}

Факт этого деяния налицо, если:

  • пострадавшему предоставили данные, которые заведомо являются ложными;
  • скрыли от него важные сведения, существенно влияющие на исход сделки;
  • выдали подделку за оригинальную вещь или подменили сведения;
  • совершили любые другие действия, которые ввели пострадавшее лицо в заблуждение и способствовали совершению преступления.

Если обман неумышленный, то он не квалифицируется как мошенничество.

Обычно это происходит по нескольким причинам:

  • Люди излишне доверяют друг другу ввиду родственных, дружеских или служебных отношений. В этом случае участники сделки не требуют каким-либо способом зафиксировать ее, а основываются на устных обещаниях.
  • Оформлен договорной документ, дающий возможность сторонам чувствовать себя в безопасности и доверять партнеру. На поверку такая бумага может оказаться недействительной.
  • Мошенник имеет достаточный социальный статус или обладает значительным богатством, что позволяет не допускать мысли о его злых намерениях.
  • Преступник получил предоплату за услуги или товар, чем выразил свою безусловную готовность исполнить обязательства.

Если злоумышленник не довел дело до конца, то есть не завладел чужим имуществом с правом собственности или не получил желаемых денег, то доказательства мошенничества не потребуется, так как отсутствует сам факт преступления, но есть признаки на его покушение.

Важно! Грань определения мошенничества очень тонка, и зачастую зависит от субъективного мнения представителей правоохранительных органов и появления новых доказательств.

Как доказать факт мошенничества{q}

Очень часто доказать факт мошенничества сложно, несмотря на то, что у потерпевшего пропала часть имущества.

Без документальных и других доказательств невозможно убедить правоохранительные органы в том, что подозреваемый действовал путем обмана. Ведь недостаточно определить размер ущерба, нужно доказать факт выманивания, причем умышленного.

В первую очередь потерпевшему необходимо начинать с заявления:

  • его можно подать в полицию, если личность мошенника неизвестна;
  • когда жертва знакома с преступником, можно обратиться напрямую в прокуратуру или суд;
  • если потеря произошла у юридического лица, или организация подозревается в мошеннических действиях, необходимо вмешательство ОБЭП.

Пройдя все инстанции (полицию, прокуратуру), однажды дело окажется в суде, но убедить судей в том, что преступники действовал со злым умыслом, можно только имея на руках доказательства.

Предлагаем ознакомиться:  Каким документом подтверждается право собственности на недвижимость

Для решения этого вопроса лучше нанять специалистов, юриста и адвоката, если речь идет о крупных хищения. Когда потери невелики, потерпевшим приходится самим заниматься сбором фактов.

Что необходимо делать потерпевшему:

  1. Исследовать признаки преступления, в чем поможет Уголовный кодекс. Это важно при составлении заявления.
  2. К заявлению необходимо приложить различные документы, например, квитанции об оплате, выписку с банковского счета, договор, расписку о том, что деньги даны в долг и другое, все, чем можно располагать по данному делу.
  3. Если личность мошенника установлена и у потерпевшего есть возможность с ним встречаться, необходимо для встреч использовать записывающее устройство, где скрыто фиксировать разговоры. Причем следует преднамеренно заводить общение на тему потерянного имущества или сфабрикованных документов. Провоцируя собеседника на уточнение своих действий, разъяснение некоторых моментов, высказывать предложения по возврату. Таким образом можно записать не только эмоциональную реакцию, но и ответы. Можно использовать скрытую видеокамеру, попросив кого-то из близких быть оператором видеозаписей при встречах с мошенником.
  4. Следует также записывать телефонные переговоры, предоставить в правоохранительные органы почтовую переписку и все то, что относится к делу и может пролить свет на преступление.
  5. По возможности при совершении сделок или в других случаях записать данные людей (Ф. И. О., телефоны, адрес, номер авто и другое), с которыми происходит контакт, сделать ксерокопию или фото подозрительных документов, собрать прочую информацию.

С недвижимостью

Доказать факт мошенничества с недвижимостью можно путем исследования документов, которые были оформлены. Для этого следует подключить юристов.

Если выясниться, что сделка была совершена не по закону, предоставленные документы были фальшивыми, задействованные лица – недееспособными, правоустанавливающий документ оформился не по правилам, – можно смело подавать заявление в суд с просьбой признания ее недействительной.

Но если гражданин самостоятельно оформил договор дарения или купли-продажи, а потом пытается доказать, что совершил необдуманный шаг и у него все забрали, такому заявлению будет отказано.

Вопросы передачи недвижимости другим лицам, когда все документы в порядке трудно выдать за мошенничество, даже если факт налицо.

Для суда самыми важными доказательствами являются документы и их подлинность.

Интернет-магазина

Как доказать факт мошенничества при покупке товара через интернет-магазин{q} Следует написать письмо через электронную почту в адрес продавца, дополнительно письмо отправляется по фактическому адресу, указанному на сайте.

В письме необходимо потребовать возвращения денег, если была предоплата, или обмен товара. Покупатель также имеет право отказаться от покупки, не объясняя причину. Когда просьба игнорируется, следует подавать заявление в суд.

Заявление дополняется следующей информацией:

  • адресом сайта;
  • ником злоумышленника;
  • номером счета или электронного кошелька, с которого производилась оплата;
  • номером телефона, на который мошенники отправляли SMS;
  • адресом электронной почты;
  • другими сведениями о преступниках.

Если данные о продавце неизвестны, необходимо обратиться в полицию и описать все обстоятельства события.

При МВД России работает управление «К», которое ведет борьбу с мошеннической деятельностью, осуществляемой через интернет, этот вопрос находится в их компетенции.

Если нет расписки

К сожалению, при отсутствии расписки, когда должник не признает долга, а других подтверждающих документов нет, даже если есть свидетели, вернуть долг не удастся.

Можно оказать на мошенника психологическое давление путем звонков, писем, посещения на работе и дома, но записи мирных переговоров не станут вещественными доказательствами.

Можно найти подход к должнику и вынудить его собственноручно написать расписку с указанием срока выплаты, тогда ее можно прикрепить к заявлению.

При общении с мошенником можно использоваться все те же средства современной коммуникации (Интернет, мобильный телефон, почту, диктофон, видеокамеру). Когда деньги были перечислены на пластиковую карту или банковский счет, выписки являются доказательством.

Согласно статьи 159 особо крупным хищением считается ущерб более 1000000 рублей.

Доказать воровство имущества на такую сумму можно при наличии подтверждающих документов или других средств, особенно если деньги были перечислены по безналу.

В любом случае необходимо обращаться в правоохранительные органы, писать заявление и прилагать имеющиеся доказательства, без них факт мошенничества суд установить не может.

Мошенничество – это намеренное хищение чужого имущества, выражающееся в искажении истины или умолчании о таковой. Отличительными особенностями данного вида уголовных преступлений являются обман и злоупотребление доверием.

Ответственность за совершение корыстных действий квалифицируется по ст. 159 УК РФ. Но для того, чтобы доказать факт мошенничества, следует познакомиться с проблемой чуть подробнее.

Мошенничеством признаются противозаконные действия в отношении физических и юридических лиц. Ключевым показателем факта хищения является корыстная цель – завладеть чужим имуществом или правом на это имущество для будущих сделок.

Мошеннические действия выражаются в двух направлениях (которые нужно доказать):

  1. Обман• предоставление заведомо ложных данных для дальнейшего совершения корыстных намерений;• сокрытие важных условий по совершаемой сделке;• подмена сведений или оригинала на фиктивные вещи (документы);

    • введение пострадавшего в заблуждение с целью завладения его имуществом либо правами на это имущество.

  2. Злоупотребление доверием• совершение сделки, основанной на доверии между людьми (родственные или служебные связи, партнёрские отношения, дружба и т.д.);• недействительность составленного договора (например, в части защищенности сторон от влияния третьих лиц);• финансовые или иные возможности мошенника, которые не дают повода считать его корыстным участником сделки;

    • готовность исполнить свои обязательства (например, после внесения предоплаты или полной суммы услуги).

Эти и ряд других оснований могут считаться фактом совершения мошеннических действий. При этом для того чтобы доказать мошенничество потребуется собрать определенные улики. И если в случае с интернет-обманом это будет переписка, то предпринимательская деятельность требует куда более серьезных улик.

Первое, о чем следует напомнить: если вы не обладаете достаточными знаниями в области юриспруденции и не владеете этикетом составления договоров, лучше всего доверить выявление преступления профессиональным юристам.

Всё дело в том, что предпринимательская сфера имеет отличительные особенности, а именно – заключение сделок посредством договоров и ведение бухгалтерии.

Финансовая и бухгалтерская отчётности компании являются важнейшей доказательной базой против мошенничества.

В процессе сбора доказательств специалисты проверят договор между пострадавшим и мошенником на предмет соблюдения обязательств. Для того чтобы уличить факт мошенничества потребуется провести юридический анализ договора. Если окажется, что одна из сторон намеренно не желала исполнения условий контракта, то в таком случае можно доказать её нечестность в отношение делового партнёра.

После проверки договора эксперты проведут анализ на подлинность лицензии компании, финансовый аудит (на предмет платёжеспособности), наличие предмета сделки (например, товара или оказания услуг). Выявив нарушение с одной из сторон, специалистам будет проще доказать уголовное преступление по ст. 159 УК РФ.

Уголовное производство строится на основе сбора доказательной базы со стороны правоохранительных органов. Поэтому, если вы столкнулись с недобросовестными действиями со стороны других субъектов, обязательно заявите об этом в письменном виде.

Обратиться по факту мошенничества можно:

  1. В полицию.
    Для того чтобы доказать преступление и установить личность преступника следует обращаться в полицию. Сотрудники помогут составить фоторобот злоумышленника и пробьют по базе, не проходил ли мошенник по другим делам.
  2. В прокуратуру.
    В некоторых случаях уместно обращаться сразу в прокуратуру, в обход полиции. Сотрудники правоохранительных органов помогут доказать мошенничество в особо крупных размерах.
  3. В суд.
    Если личность мошенника уже известна, и вы собрали достаточно доказательств, рациональнее всего обратиться в суд. Для этого нужно составить исковое заявление, приложив к нему собранные документы.

Обратившись к Уголовному кодексу РФ, можно заметить, что ст. 159 УК РФ даёт обширный перечень наказаний за мошенничество. Хищение имущества через обман или злоупотребление доверием карается:

  1. Наложением штрафа в размере до 120 тысяч рублей;
  2. Принудительными работами в течение 180 часов;
  3. Исправительными работами до 2 лет;
  4. Временным заключением под стражу на срок до 4 месяцев;
  5. Тюремным заключением на срок до 2 лет.

Интернет-магазина

Если нет расписки

Правонарушение

Оказаться в руках правонарушителей может любой гражданин, для этого не надо быть слишком доверчивым и наивным.

Чаще всего мошеннические действия направлены на тех, кто владеет ценным имуществом или сбережениями, готов оплачивать покупку, не задумываясь о «чистоте» продавца, юридически не осведомлен, не имеет практики заключения сделок и другое.

Поэтому к правонарушениям, связанным с мошенничеством можно отнести такие виды деятельности преступников:

  • вовлечение в азартные игры, аукционы, казино;
  • приобретение товаров в интернет-магазинах;
  • сделки с недвижимостью, автомобилями, векселями, ценными бумагами;
  • духовные практики, когда мошенники используют сверхъестественные способности для сбора финансов за гадания, сеансы целительства, курсы личностного роста и другое;
  • получение кредитов в финансовых организациях с целью наживы и невозврата;
  • информация, распространяемая через интернет;
  • лживые рекламные кампании;
  • отказ от поставки товаров или услуг после предоплаты;
  • доверительные отношения с целью получения денежного займа, который мошенник не собирался отдавать;
  • продажа средств и аппаратов нетрадиционной медицины и многое другое.

Столкнувшись с подобными действиями со стороны преступников, каждый гражданин должен знать, как доказать мошенничество, чтобы вернуть потерянное.

Законодательство

Статья 159 Уголовного кодекса РФ о мошенничестве предусматривает 6 частей, где подробно описывается состав мошеннических действий, размеры нанесенного ущерба, виды преступлений.

Если закон описывает этот род преступной деятельности отдельной статьей, то за ее нарушение предусмотрена ответственность.

https://www.youtube.com/watch{q}v=10Irvs3sj5U

Объявить человека или группу лиц мошенниками может только суд. Мера пресечения зависит от того, как действовали преступники.

На видео о мошеннических действиях

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector